FED “Deutsche Bank”ı 186 milyon ABŞ dolları məbləğində cərimələyib

ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi (FED) çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görmədiyi üçün Almaniyanın ən böyük banklarından biri olan “Deutsche Bank”-ı və onun ABŞ-dakı törəmə şirkətlərini 186 milyon ABŞ dolları məbləğində cərimələyib.

FED-in açıqlamasında qeyd olunur ki, 2015 və 2017-ci illərdə “Deutsche Bank” ilə “təhlükəsiz və əsassız təcrübələr”, sanksiyalara uyğunluq və çirkli pulların yuyulmasına qarşı nəzarətlə bağlı müqavilələri pozduğuna görə cərimələnib.

Açıqlamada, “Deutsche Bank”-ın sözügedən razılaşmalar çərçivəsində kifayət qədər irəliləyiş əldə etmədiyi və bankın Estoniyada yerləşən filialı çirkli pulların yuyulması ilə bağlı daxili nəzarət və idarəetmə proseslərində zəif olduğu bildirilib.

“Deutsche Bank”-ın bu məsələlərin həllinə üstünlük verməli olduğu vurğulanaraq, təhlükəli və əsassız təcrübə və ya pozuntuların aradan qaldırılmaması halında bankın daha sərt cəzalarla üzləşəcəyi qeyd edilib.