Home » AMFA Maliyyə İnstitutları üçün “Maliyyə institutlarının ƏL/TMM sahəsində öhdəlikləri” üzrə təlim keçirmişdir – Foto

AMFA Maliyyə İnstitutları üçün “Maliyyə institutlarının ƏL/TMM sahəsində öhdəlikləri” üzrə təlim keçirmişdir – Foto

by ulviyya
0 rəy 0 baxış 0 dəqiqə oxuma

AMFA Maliyyə İnstitutları üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (ƏL/TMM) üzrə təlim keçirmişdir.

Təlimdə ƏL/TMM üzrə maliyyə institutlarının komplayens proqramı – əsas elementlər, siyasət və prosedurlar, maliyyə institutlarında institusional risk qiymətləndirilməsinın aparılması qaydası, müştəri uyğunluğu tələblərinin tətbiq edilməsi qaydası, müştəri profilinin formalaşdırılması və davamlı monitorinq, mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi qaydası, şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, MMX ilə münasibətlər haqqında təqdimatlar verilmiş, praktiki məşğələlər keçirilmişdir.

Təlim ƏL sahəsində 15 ildən artıq təcrübəyə malik Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun (FATF) sertifikatlı təlimçisi Nurlan Babayev tərəfindən aparılmışdır.

Oxşar xəbərlər

Rəy bildir

Şirkət

Abunə ol

2023 – Bütün hüquqlar qorunur. BBN

Bu veb sayt təcrübənizi yaxşılaşdırmaq üçün kukilərdən istifadə edir. Güman edirik ki, bununla razısınız, lakin istəsəniz, imtina edə bilərsiniz. Qəbul et Ətraflı

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Aşkarlandı

Zəhmət olmasa vebsaytımız üçün brauzerinizdən AdBlocker uzantısını söndürməklə bizə dəstək olun.